潤泰材:公告本公司董事會決議召開112年股東常會之相關訊息

第17款

1.董事會決議日期:112/01/17

2.股東會召開日期:112/05/22

3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)111年度員工酬勞分派情形報告

(4)報告本公司「公司治理實務守則」修訂案

(5)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案

(2)承認111年度盈餘分配議案

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論「股東會議事規則」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/24

12.停止過戶截止日期:112/05/22

13.其他應敘明事項:無