京元電子:公告本公司取得非簽證會計師「內部控制專案審查報告」

第29款

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/01/16

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/01/01~111/09/30

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一

字第1111805135號函辦理。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/01/16

5.意見類型:保留結論-對內部控制制度設計及執行之有效性出具保留結論；

無保留結論附加強調事項段-對內部控制制度聲明書所聲明之事項出具無保留結論。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):

公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無