優群:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:112/01/13

2.公司名稱:優群科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、通過本公司「公司治理實務守則」部份條文修訂案。

二、通過本公司「永續發展實務守則」部分條文修訂案。

三、通過本公司「內部控制制度-生產循環案」部分條文修訂案。

四、通過本公司簽證會計師變更案。

五、通過本公司與金融機構續約簽訂融資合約案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無