有益:有益公司112/01/13董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:112/01/13

2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:有益公司112/01/13董事會決議事項

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

報告事項：

(1)上次會議記錄及執行情形報告。

(2)內部稽核業務報告。

(3)重要財務業務報告。

(4)111年度推動企業誠信經營執行情形報告。

(5)111年度風險管理運作情形報告。

(6)其他重要事項報告—會計師與治理單位溝通報告。

討論事項：

(7)決議111年度年終獎金發放評估作業討論案。

(8)本公司公司治理主管任命討論案。