明揚:本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/01/13

2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：

(1)提報本公司董事會暨功能性委員會績效評估報告。

(2)提報本公司資安管理運作情形報告。

(3)通過審查本公司董事長薪資報酬案。

(4)通過審查本公司112年度擬實施之各項薪資報酬項目及董事長、經理人薪酬案。

(5)通過審查本公司111年度董事長及經理人年終獎金擬議發放案。

(6)通過審查本公司民國111年度下半年度經理人績效獎金擬議發放案。

(7)通過本公司112年營運計畫案。

(8).通過本公司為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，向金融機構辦理

存、放、匯及各項往來業務案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。