瑞儀:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:111/12/30

2.公司名稱:瑞儀光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會會議決議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)決議通過本公司捐助「財團法人瑞儀教育基金會」案。

(2)決議通過制定本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案。

(3)決議通過修正本公司「公司治理實務守則」案。

(4)決議通過修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。

(5)決議通過重新訂定「關係人、特定公司、集團企業及關係企業相互間財務業務相

關作業規範」案。

(6)決議通過一百十二年度於年度稅前盈餘中，分別估列百分之一點一及百分之八點八

作為董事酬勞及員工酬勞案。

(7)決議通過一百十二年度稽核計劃案。

(8)決議通過一百十二年度營運計劃案。

(9)決議通過一百十二年經理人年終獎金發放計劃案。