歐買尬:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:111/12/29

2.公司名稱:茂為歐買尬數位科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司訂定一一二年度營運計畫案。

(2)通過本公司定期檢討董事（含獨立董事）薪資報酬制度案。

(3)通過本公司定期檢討經理人薪資報酬暨111年度經理人年終獎金案。

(4)通過本公司訂定「一一二年度稽核計畫」案。

(5)通過本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案。

(6)通過本公司修訂「公司治理實務守則」部分條文案。

(7)通過本公司修訂「併購資訊揭露自律規範」部分條文案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無