勝一:本公司董事會民國111年12月28日重大決議。

第51款

1.事實發生日:111/12/28

2.公司名稱:勝一化工股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司2023年營運計畫案。

(2)評估本公司簽證會計師之獨立性案。

(3)鴻勝公司營運設備購置案。

(4)轉投資公司借款及履約保證額度暨本公司對其背書保證辦理情形案。

(5)董事會議事規則修訂案。

(6)訂定2023年稽核計畫案。

(7)經理人及員工支領年終獎金案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。