德麥:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/12/23

2.公司名稱:德麥食品股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：

(1)通過本公司2023年度預算案

(2)通過本公司2023年度稽核計畫

(3)通過本公司2023年度會計師委任案

(4)通過本公司2022年度年終獎金案

(5)通過本公司經理人之薪資報酬案暨2022年度年終獎金案

(6)通過修改本公司「公司章程」案

(7)通過修訂本公司「董事會議事規範」案

(8)通過修訂本公司「上市上櫃公司治理實務守則」案

(9)通過本公司民國112年股東臨時會召開日期、時間及地點，

股東臨時會擬提報告事項及討論事項內容案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無