信義:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:111/12/21

2.公司名稱:信義房屋股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過之選舉及討論事項，內容如下:

(一)本公司112年稽核計劃案。

(二)本公司之子公司擬取得不動產案。

(三)本公司擬現金增資子公司案。

(四)本公司之子公司擬進行觀光旅遊酒店經營品牌評估案。

(五)本公司擬資金貸與子公司案。

(六)本公司112年高階經理人獎金率訂定案。

(七)本公司之內部重大資訊處理作業程序修正案。

(八)本公司擬向金融機構申請授信額度續約及調整案。

(九)本公司高階經理人獎金案。

(十)本公司高階經理人調薪案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無