永信:代重要子公司永鴻國際生技股份有限公司公告董事會決議召開2023年第一次股東臨時會

第17款

1.董事會決議日期:111/12/15

2.股東臨時會召開日期:112/02/17

3.股東臨時會召開地點:台中市大甲區成功路315號(大甲鐵砧山鄉野莊)

4.召集事由一、報告事項:

訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、

「道德行為準則」案。

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3) 修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

(4) 修訂本公司「背書保證處理準則」部分條文案。

(5) 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。

(6) 修訂本公司「資金貸與他人處理準則」部分條文案。

(7) 解除新任董事（包括法人及其代表人）競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/01/19

11.停止過戶截止日期:112/02/17

12.其他應敘明事項:無