加高:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:111/12/12

2.公司名稱:加高電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

1)通過本公司民國112年度營運計畫案。

2)通過訂定本公司「民國112年度之內部稽核計劃」案。

3)通過本公司111年度經理人年終獎金發放案。

4)通過本公司銀行融資額度展期申請案。

5)通過本公司公司治理主管任用案。

6)通過孫公司-加高電子(深圳)有限公司背書保證額度案。

7)通過本公司「內部控制制度」修訂案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無