臻鼎-KY:代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過決議發行非公開發行A股股票相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:111/12/06

2.增資資金來源:發行新股向特定對象非公開發行的方式

3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):不適用

4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):

發行股數不超過150,000,000股且發行總金額不超過人民幣400,000萬元

5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

7.每股面額:人民幣1元

8.發行價格:不低於定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%

9.員工認購股數或配發金額:不適用

10.公開銷售股數:不適用

11.原股東認購或無償配發比例:不適用

12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份之權利義務相同

14.本次增資資金用途:

(1)HDI及SLP項目

(2)汽車板及伺服器項目

(3)數位轉型項目

(4)補充流動資金

15.其他應敘明事項:發行結束之日起六個月內不得上市交易