東捷:公告本公司111年11月04日董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/11/04

2.公司名稱:東捷科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過111年第3季合併財務報告案。

(2)通過訂定本公司112年度「稽核計劃」。

(3)通過對子公司資金貸與案。

(4)通過修訂「董事會議事規範」案。

(5)通過修訂「內部重大資訊處理程序」案。

(6)通過訂定「公司治理實務守則」案。

(7)通過訂定「永續發展實務守則」案。

(8)通過訂定「誠信經營守則」案。

(9)通過訂定「道德行為準則」案。

(10)通過通過銀行額度新增及續約案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。