環泰:公告本公司董事會決議委任第一屆風險管理委員會委員

第6款

1.發生變動日期:111/11/11

2.功能性委員會名稱:風險管理委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)康智量

(2)簡太郎

(3)詹益燿

6.新任者簡歷:

(1)康智量：

本公司董事

(2)簡太郎：

本公司獨立董事

現職大慶票券金融(股)公司獨立董事

現職台灣化學纖維(股)公司獨立董事

(3)詹益燿：

本公司獨立董事

現職全科科技(股)公司獨立董事

現職日高工程(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:

依上市上櫃公司風險管理實務守則第11條設置，任期與董事會屆期相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:111/11/11

11.其他應敘明事項:

任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止(111/11/11~112/06/22)。