雙美:本公司獨立董事對董事會議決事項表示棄權。

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/11/10

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

沈靖家獨立董事、吳進成獨立董事

4.表示反對或保留意見之議案:

討論事項：(一)組織架構調整案。

(二)本公司執行長任用討論案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

沈靖家獨立董事、吳進成獨立董事，表決時表示棄權。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:本次董事會所有議案，皆決議通過。