順發:公告本公司111/11/10董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:111/11/10

2.公司名稱:順發電腦股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

111/11/10董事會重大決議事項如下：

(1)通過承認111年第3季合併財務報告案。

(2)通過訂定「112年度稽核計畫」案。

(3)通過增訂內部重大資訊處理作業之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。

(4)通過修訂「內部重大資訊處理作業辦法」部分條文案。

(5)通過修訂「董事會議事辦法」部分條文案。

(6)通過向關係人取得使用權資產案。

(7)通過111年度年終獎金發放原則及111年度經理人年終獎金發放金額案。

(8)通過設立分公司及委任分公司經理人案。

(9)通過向第一商業銀行申請一般授信額度案。

(10)通過向台新國際商業銀行申請一般授信額度案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。