麗豐-KY:公告本公司董事會通過重要決議

第51款

1.事實發生日:111/11/10

2.公司名稱:麗豐股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本次董事會重要決議摘要如下：

(1)通過111年第三季合併財務報告案。

(2)通過子公司上海遠碩企業管理諮詢有限公司處置轉投資案。

(3)通過子公司海南首懋投資有限公司投資穎奕幹細胞生物科技(海南)有限公司之股東

協議內容追認案。

(4)通過依證券交易法第28條之2及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定訂定「麗豐

股份有限公司111年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」及執行買回本公司股份案

。

(5)通過修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」部份條文案。

(6)通過子公司克麗緹娜智慧產權有限公司台灣分公司向關係人取得不動產使用權資產

案。(因租賃合約續租，故取得不動產使用權資產)

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。