昱泉:公告本公司全體獨立董事對董事會議案及審計委員會議案表示保留意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/11/10

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會及審計委員會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

(1)黃祥穎/建智聯合會計師事務所 合夥會計師

(2)黃秋鴻/最高行政法院 辦事法官

(3)陳中河/信永中和聯合會計師事務所 執業會計師

4.表示反對或保留意見之議案:

討論案：本公司新增投資「大海漁業生技(股)公司」

(簡稱大海漁業公司)計新台幣2,000萬元案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

全體獨立董事討論待下次公司提出完整營運計劃書後再議。

6.因應措施:依規定發佈重大訊息。

7.其他應敘明事項:無。