富野:本公司董事會決議通過指派重要子公司儷野大飯店(股)公司新任董事及監察人名單

第6款

1.發生變動日期:111/11/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱、姓名及國籍：:

（1）董事：富野大飯店(股)公司法人代表：劉清郎(中華民國)。

（2）董事：富野大飯店(股)公司法人代表：江容娥(中華民國)。

（3）董事：富野大飯店(股)公司法人代表：劉峰嘉(中華民國)。

（4）監察人：富野大飯店(股)公司法人代表：柯瑞宗(中華民國)。

4.舊任者簡歷:

（1）法人董事：劉清郎，富野大飯店(股)公司 董事長。

（2）法人董事：江容娥，儷野大飯店(股)公司 董事長。

（3）法人董事：劉峰嘉，儷野大飯店(股)公司 董事。

（4）法人監察人：柯瑞宗，富野大飯店(股)公司 董事。

5.新任者職稱、姓名及國籍:

（1）董事：富野大飯店(股)公司法人代表：劉清郎（中華民國）。

（2）董事：富野大飯店(股)公司法人代表：江容娥（中華民國）。

（3）董事：富野大飯店(股)公司法人代表：劉峰嘉（中華民國）。

（4）監察人：富野大飯店(股)公司法人代表：柯瑞宗（中華民國）。

6.新任者簡歷:

（1）法人董事：劉清郎，富野大飯店(股)公司 董事長。

（2）法人董事：江容娥，儷野大飯店(股)公司 董事長。

（3）法人董事：劉峰嘉，儷野大飯店(股)公司 董事。

（4）法人監察人：柯瑞宗，富野大飯店(股)公司 董事。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

富野大飯店(股)公司法人代表/劉清郎、江容娥、劉峰嘉、柯瑞宗:

普通股5,566,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/23~111/12/22

11.新任生效日期:111/12/23

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否。

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):不適用。

18.其他應敘明事項:儷野大飯店(股)公司於董事會召開通過後，於原任期屆滿

始轉新任生效。