加捷生醫:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:111/11/08

2.公司名稱:加捷生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

1)通過訂定本公司民國112年度營運計畫案。

2)通過本公司民國112年稽核計劃案。

3)通過本公司財務報告自行編製能力一事說明。

4)通過修訂本公司內部控制制度案。

5)通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

6)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。

7)通過子公司解散清算案。

8)通過本公司「溫室氣體盤查及查證之時程計畫」案。

9)通過本公司薪資報酬委員會之建議案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。