今展科:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:111/11/04

2.公司名稱:今展科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)、通過本公司111年第三季合併財務報告。

(二)、通過本公司向關係人取得不動產使用權資產。

(三)、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(四)、通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。

(五)、通過本公司銀行授信展期案。

(六)、通過子公司廣州市今耀電子有限公司資金貸與子公司蘇州今鵬先進科技

有限公司案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。