東捷:公告本公司111年11月04日董事會重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2022-11-04 16:55
第53款
1.事實發生日:111/11/04
2.公司名稱:東捷科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過111年第3季合併財務報告案。
(2)通過訂定本公司112年度「稽核計劃」。
(3)通過對子公司資金貸與案。
(4)通過修訂「董事會議事規範」案。
(5)通過修訂「內部重大資訊處理程序」案。
(6)通過訂定「公司治理實務守則」案。
(7)通過訂定「永續發展實務守則」案。
(8)通過訂定「誠信經營守則」案。
(9)通過訂定「道德行為準則」案。
(10)通過通過銀行額度新增及續約案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。