千興：公告本公司104年度股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/04/21

2.重要決議事項:

一.報告事項:

(1)103年度營業報告

(2)監察人審查103年度決算表冊報告

(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告

(4)訂定本公司「董事道德行為準則」報告

(5)訂定本公司「員工從業道德行為準則」報告

(6)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

二.承認事項:

(1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案

(2)承認本公司103年度虧損撥補案

三.討論事項:

(1)通過修訂本公司章程案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案

(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

四.選舉事項:改選董事

當選人:

董事:葉碩堂

董事:千興建設(股)公司代表人 葉彩雲

董事:千興投資(股)公司代表人 葉雅靜

董事:欣鑫開發(股)公司代表人 張立君

獨立董事:林財源

獨立董事:王木琴

獨立董事:邱錦村

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無