海灣:公告本公司111年11月04日董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/11/04

2.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111年11月04日董事會重要決議事項如下：

(一)討論本公司111年度第三季合併財務報表案，謹提請 討論。

(二)本公司之一筆土地(北屯區大榮段)，向銀行申請授信展期追認案，謹提請討論。

(三)本公司向安泰銀行借款申請展期案，謹提請討論。

(四)本公司112年度稽核計畫案，謹提請討論。

(五)評估本公司之簽證會計師獨立性，謹提請 討論。

(六)修訂「財務報表編製流程管理辦法」部分條文案，謹提請 討論。

(七)修訂「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案，謹提請 討論。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無