快訊

美國司法部起訴加密混合器Helix創始人以期追回6000萬美元的民事罰款

金色財經 2022-10-21 19:01

10月21日消息，美國司法部 (DOJ) 已正式起訴 Helix 加密貨幣混合器的創始人，以追回 6000 萬美元的民事罰款。在訴訟中，司法部表示，管理混幣器的拉里·哈蒙（Larry Harmon）未能支付因涉嫌鬆懈實施遏制通過該平台洗錢的措施而對其判處的民事罰款。根據訴訟，哈蒙通過他的服務幫助犯罪分子利用加密貨幣洗錢，同時隱瞞他們的活動。在 2020 年，美國財政部通過金融犯罪執法網路 (FinCEN) 對哈蒙處以罰款，原因是他被指控違反了聯邦銀行保密法 (BSA)。據該部門稱，被告經營無牌匯款業務。在 2021 年，哈蒙對洗錢陰謀指控認罪，但尚未被判刑。（finbold）

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