淳紳:本公司董事會上獨立董事於公司參與轉投資公司Thunderpower Holding Ltd.現金增資意向表示保留意見。

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/10/14

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

黃文瑞：本公司獨立董事/中國文化大學講師。

陳顯武：本公司獨立董事/現任勝昱科技(股)公司 法人董事代表人及臺灣大學

社會科學院國家發展研究所兼任教授。

4.表示反對或保留意見之議案:公司參與轉投資公司Thunder power Holding Ltd.

現金增資意向。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

保留意見：本案依公司內部核決權限辦法之內容說明，非屬董事會之職權，

建議公司應依核決權限辦法之權限簽核即可。

6.因應措施:依規定發佈重大訊息。

7.其他應敘明事項:本案經代理主席獨立董事黃文瑞徵詢現場出席董事(不含離席迴避)

，決議本案不通過。