浩鼎:代重要子公司圓祥生技股份有限公司公告董事會決議召開民國111年第一次股東臨時會

第17款

1.董事會決議日期:111/10/18

2.股東臨時會召開日期:111/11/09

3.股東臨時會召開地點:

台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)修訂本公司「董事會議事規則」。

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司董事一席。

(2)補選本公司監察人一席。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/10/26

11.停止過戶截止日期:111/11/09

12.其他應敘明事項:無