農林:公告本公司獨立董事對董事會決議事項表示反對

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/10/18

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事李勝琛/遠見律師事務所合夥律師

獨立董事葉立琦/葉立琦律師事務所律師、寰瀛法律事務所資深律師

4.表示反對或保留意見之議案:

本公司為營運之需，擬將營業地址遷移案

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

公司登記營業地址與實際辦公地點不同雖為商界常有之情形，惟本公司為上市公司

，辦理變更營業地址登記除須合法合規外，尚須考量投資大眾可能之質疑，為求

符合公司長遠之規劃，宜採取配合實際辦公處所，逐步更動之方式使登記地址與

辦公處所不致歧異。

6.因應措施:依規定發布重大訊息

7.其他應敘明事項:本案經投票表決，七席贊成，四席反對，本案照案通過。