影一:公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

第15款

1.臨時股東會日期:111/09/28

2.重要決議事項:

一、討論事項：

(1)通過修訂「公司章程」案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」案。

(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(6)通過修訂「衍生性商品交易處理程序」案。

(7)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

二、選舉事項：

全面改選董事九席(含獨立董事三席)

三、其他議案：

通過解除新任董事及其法人代表競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無