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WazirX：印度執法局已解凍 WazirX 的銀行帳戶

金色財經 2022-09-12 16:02

金色財經報導，據印度加密貨幣交易所WazirX發文稱，執法局 (ED) 一直在對 16 家金融科技公司和即時貸款應用程序進行調查。其中一些碰巧使用了 WazirX 平台。WazirX 一直與調查人員合作，向他們提供使用 WazirX 平台的被指控公司的所有必要細節、資訊和文件。經過深入的內部調查，WazirX 注意到，大多數被 ED 尋求資訊的用戶已經被 WazirX 內部認定為可疑，並在 2020-2021 年被封鎖。由於 WazirX 的積極合作和積極的反洗錢 (AML) 檢查導致可疑帳戶被封鎖，ED 已解凍 WazirX 的銀行帳戶。WazirX 現在可以像往常一樣繼續其銀行業務。金色財經此前報導，8月5日，Wazirx價值800萬美元的銀行資產被凍結。

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