如興:因本公司獨立董事剩一人，無法召開審計委員會，故經全體董事2/3以上同意通過。

第44款

1.董事會日期:111/09/06

2.審計委員會日期:NA

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

(1)擬終止111年1月11日與Mekong Resort Development Construction Co., Ltd土

地買賣契約書案。

(2)擬處分子公司如興製衣(柬埔寨)有限公司土地予新買家案。

4.其他應敘明事項:因本公司獨立董事剩一人，無法召開審計委員會，故經全體董事2/3

以上同意通過。