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英國強制加密交易所報告涉嫌違反制裁的行為

金色財經 2022-09-05 05:01

金色財經報導，加密貨幣交易所必須根據新規則向英國當局報告涉嫌違反制裁的行為，因為人們擔心比特幣和其他加密資產被用來規避針對俄羅斯入侵烏克蘭而施加的限制。官方指南於8月30日更新，明確將「加密資產」包括在對個人或公司實施制裁時必須凍結的資產中。除了比特幣、以太坊和USDT等數位貨幣外，加密資產還可以包括其他名義上有價值的數字資產，例NFT。由財政部金融制裁實施辦公室制定的規則將意味著，如果加密貨幣交易所未能報告被指定接受制裁的客戶，則將構成刑事犯罪。根據規則，如果加密貨幣交易所懷疑其客戶之一受到制裁，或者懷疑違反制裁規定，則必須立即採取行動，賦予他們對房地產經紀人、會計師、律師和珠寶商等專業人士類似的義務。

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交易所違反制裁

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