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快訊

邁阿密三人被指控詐騙銀行和加密貨幣交易所，金額超400萬美元

金色財經 2022-08-24 03:30

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金色財經報導，美國司法部（DOJ）指控邁阿密一個團伙參與了一個與加密貨幣有關的騙局，據稱該騙局的凈收入超過400萬美元。 司法部周二逮捕了Esteban Cabrera Da Corte、Luis Hernandez Gonzalez和Asdrubal Ramirez Meza，指控該團伙在2020年利用盜取的身份，在一個「加密貨幣交易所」購買價值數百萬美元的加密貨幣。購買的資金來自於銀行轉賬；在購買加密貨幣後，這些人與銀行就交易提出異議，騙取銀行撤銷轉賬，並將錢重新存入犯罪團伙控制的帳戶。（CoinDesk）

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