三商壽:本公司111年第一次股東臨時會召開事項

第17款

1.董事會決議日期:111/08/11

2.股東臨時會召開日期:111/09/29

3.股東臨時會召開地點:台北市石潭路58號2樓

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂討論案。

(2)私募發行普通股討論案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選二席董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/08/31

12.停止過戶截止日期:111/09/29

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第192-1條規定，擬訂民國111年8月15日至8月25日下午5:00止，為持有已發

行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單之期間。

(2)受理處所：本公司首長辦公室(台北市石潭路58號10樓)。

(3)其他相關事宜將依規定另行公告之。