普生:公告本公司董事會重要決議事項

第44款

1.事實發生日:111/08/10

2.公司名稱:普生股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過本公司111年度第二季合併財務報告案。

(2)通過應收帳款處理情形案。

(3)通過修訂本公司「防範內線交易管理辦法」案。

(4)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。

(5)通過修訂本公司「財產管理辦法」案。

(6)通過修訂本公司內部控制制度案。

(7)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。

(8)通過委任第五屆薪資報酬委員案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。