晶宇:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:111/08/10

2.公司名稱:晶宇生物科技實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議通過事項

(1)通過本公司111年第二季財務報告。

(2)通過更換簽證會計師案。

(3)通過本公司第3季起委聘會計師案。。

(4)通過本公司擬參與子公司愛能視股份有限公司現金增資案。

(5)通過本公司擬參與康博醫創股份有限公司現金增資案。

(6)通過本公司科學園區分公司變更經理人案。

(7)通過本公司第五屆獨立董事薪酬案。

(8)通過訂定本公司董事長及總經理薪酬案。

(9)通過董事出席董事會車馬費案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。