鴻海:公告本公司董事會決議委任第二屆提名委員會委員

第6款

1.發生變動日期:111/08/10

2.功能性委員會名稱:提名委員會

3.舊任者姓名:

(1)劉揚偉

(2)王國城

(3)龔國權

4.舊任者簡歷:

(1)劉揚偉-本公司董事長及總經理、京鼎精密科技股份有限公司董事長、鴻華先進

科技股份有限公司董事長、富泰國際投資股份有限公司董事、財團法人MIH EV研發院

董事長、上海科泰世紀科技有限公司董事

(2)王國城-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、羅麗芬控股股份有限公司獨

立董事及審計委員會委員、瀚宇博德股份有限公司獨立董事及審計委員會委員、雃博股

份有限公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、綠電再生股份有限公司薪資報酬委

員會委員

(3)龔國權-今翊顧問(香港)有限公司執行合夥人

5.新任者姓名:

(1)黃清苑

(2)王國城

(3)郭大維

6.新任者簡歷:

(1)黃清苑-(日本)東京之星銀行董事長、台北金融大樓股份有限公司董事

(2)王國城-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、羅麗芬控股股份有限公司獨

立董事及審計委員會委員、瀚宇博德股份有限公司獨立董事及審計委員會委員、雃博股

份有限公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、綠電再生股份有限公司薪資報酬委

員會委員

(3)郭大維-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、國立台灣大學資訊工程學

系、資訊網路與多媒體研究所、電子工程學研究所特聘教授、香港城市大學李兆基資訊

工程講座教授、校長資深顧問暨工學院院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

「任期屆滿」

8.異動原因:董事會決議委任第二屆提名委員會委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/16~111/06/30

10.新任生效日期:111/08/10

11.其他應敘明事項:無