世鎧:公告董事會決議買回本公司股份

第35款

1.董事會決議日期:111/08/09

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):261,078,831

5.預定買回之期間:111/08/10~111/10/07

6.預定買回之數量(股):3,000,000

7.買回區間價格(元):25.00~40.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):6.67

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無買回

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

不適用

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

第 五 案：本公司擬買回股份維護公司信用及股東權益案。

提 案 人：財務部

說 明：

一、依證券交易法第28條之2及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」買回本公司已發行在外之股

份，其內容如下：

買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。

買回股份之種類：普通股。

買回股份之總金額上限：新台幣261,080仟元。(依111 年第一季經會計師核閱之財務報告計算)

預定買回之期間與數量：本公司本次預定買回股數計3,000,000股，預計於111年8月10日至111年10

月7日執行。

買回之區間價格：每股單價在新台幣25元至40元之間，但公司股價低於買回區間價格下限時，將繼

續執行買回股份。

買回之方式：自櫃檯買賣市場買回。

二、本次買回股份僅占本公司實收資本額之6.67%，不足以影響本公司財務狀況及資本之維持，聲明

書請詳附件八。

三、永豐金證券股份有限公司對買回庫藏股價格之合理性評估意見書請詳附件九。

四、本案其他相關事宜擬授權董事長全權處理之。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

一、本公司經111年8月9日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自

申報日起60天內於證券商營業處所買回本公司股份，預計買回3,000仟股，佔本公司已發行股份之

6.67%，預計買回總金額最高新台幣120,000仟元。

二、上述預定買回股份總數，占本公司已發行股份之百分之6.67%，且本次買回股份所需金額上限

120,000仟元僅占本公司111年第一季經會計師核閱後之財務報告中流動資產之9.45%，茲聲明本公

司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人均同意本聲明書之內容，併此聲

明。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

世鎧精密股份有限公司此次預計買回公司股份所訂定之買回區間價格為每股25元至每股40元，

其對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、速動比率、流動比率及現金

流量狀況等項目皆未產生重大影響；另本次所預計買回股份之總金額按每股40元計最高為120,000仟

元，依據該公司一一一年第一季經會計師核閱之財務報告中顯示，保留盈餘為234,364仟元，加計普

通股股票溢價之資本公積28,778仟元，扣除依證券交易法第41條第1項規定提列之特別盈餘公積

2,062仟元後，261,080仟元即為可買回股份總金額之上限，經核算並未有逾越「上市上櫃公司買回

本公司股份辦法」所規定之金額，評估其預定買回股份之價格尚屬合理。

18.其他證期局所規定之事項:

無