明安:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/08/04

2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

(1)決議通過本公司更換簽證會計師案。

(2)決議通過本公司民國111年度第二季財務報告案。

(3)決議通過本公司總經理委任及發言人異動案。

(4)決議通過本公司110年度獨立董事酬勞分配案。

(5)決議通過本公司110年度董監事(不含獨董)酬勞分配案。

(6)決議通過本公司110年度經理人員工酬勞分配案。

(7)決議通過本公司111年上半年度經理人績效獎金擬議發放案。

(8)決議通過本公司民國111年經理人薪酬調整案。

(9)決議通過為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，向金融機構辦理開戶、

存款、借款，含有關額度之申請或續約。

(10)決議通過子公司ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH (VIETNAM)

責任有限公司與台新銀行簽訂短期融資案相關事宜。

(11)決議通過修正暨更名本公司「員工酬勞及董監事酬勞發放辦法」案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。