致振:本公司111年股東臨時會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/07/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

張孔維

李晏州

獨立董事

吳泰昌

黃精培

顏群育

4.舊任者簡歷:

董事：

張孔維 本公司董事、總經理

李晏州 本公司董事

獨立董事

吳泰昌 本公司獨立董事

黃精培 本公司獨立董事

顏群育 本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

於知慶

恆盈泰資本投資有限公司代表人 吳世祥

恆盈泰資本投資有限公司代表人 張孔維

恆盈泰資本投資有限公司代表人 盧奕均

恆盈泰資本投資有限公司代表人 王凱平

恆盈泰資本投資有限公司代表人 金家琳

恆盈泰資本投資有限公司代表人 陸保綱

恆盈泰資本投資有限公司代表人 李晏州

獨立董事：

陳麒文

郭蕙蘭

陳美蘭

6.新任者簡歷:

董事：

於知慶 恆昇法律事務所合夥律師

吳世祥

張孔維 本公司董事、總經理

盧奕均 新視資本有限公司(香港)負責人

王凱平 宏燁有限公司負責人

金家琳

陸保綱 愛弟瑞奇投資股份有限公司執行董事

李晏州 本公司董事

獨立董事：

陳麒文 輔仁大學助理教授

郭蕙蘭 家和國際法律事務所主持律師

陳美蘭 紘旺投資股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

改選董事

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

於知慶 0股

恆盈泰資本投資有限公司代表人 吳世祥 27,712,509股

恆盈泰資本投資有限公司代表人 張孔維 27,712,509股

恆盈泰資本投資有限公司代表人 盧奕均 27,712,509股

恆盈泰資本投資有限公司代表人 王凱平 27,712,509股

恆盈泰資本投資有限公司代表人 金家琳 27,712,509股

恆盈泰資本投資有限公司代表人 陸保綱 27,712,509股

恆盈泰資本投資有限公司代表人 李晏州 27,712,509股

獨立董事：

陳麒文 0股

郭蕙蘭 0股

陳美蘭 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21

11.新任生效日期:111/07/28~114/07/27

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無