致振:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

第18款

1.股東臨時會日期:111/07/28

2.重要決議事項:

一、選舉事項：全面改選董事十一席(含獨立董事三席)，當選名單如下：

董事：

於知慶

恆盈泰資本投資有限公司代表人 吳世祥

恆盈泰資本投資有限公司代表人 張孔維

恆盈泰資本投資有限公司代表人 盧奕均

恆盈泰資本投資有限公司代表人 王凱平

恆盈泰資本投資有限公司代表人 金家琳

恆盈泰資本投資有限公司代表人 陸保綱

恆盈泰資本投資有限公司代表人 李晏州

獨立董事：

陳麒文

郭蕙蘭

陳美蘭

二、討論事項:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

3.其他應敘明事項:無