力旺:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:111/07/27

2.公司名稱:力旺電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111/07/27召開董事會，決議事項如下：

(1)承認因應本公司營運之需要，已與銀行簽訂授信案

(2)通過本公司105年度第一次發行之員工認股權憑證轉換普通股暨相關變更登記案

(3)通過本公司111年第二季合併財務報告案

(4)通過擬修訂本公司公司治理相關規章案

(5)通過本公司經理人獲配子公司員工認股權憑證案

(6)通過本公司110年度董事個別酬勞分配案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無