五福旅遊：公告本公司董事會重大決議事項

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/12/29

2.公司名稱:五福旅行社股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司104/12/29董事會重大決議事項如下:

(1)通過105年度稽核計劃

(2)通過105年度營運計畫

(3)聘任第二屆薪資報酬委員會委員

(4)委任本公司審計委員會委員

(5)應收帳款提列備抵呆帳政策修訂案

(6)獨立董事及薪酬委員薪資報酬案

(7)經理人薪酬案

6.因應措施:依規定揭露補充事項，詳其他公告。

7.其他應敘明事項:無