凱鈺:公告本公司111年現金增資發行新股相關事宜(補充公告現金增資發行價格、代收價款及存儲專戶行庫)

依據：依公司法暨證券交易法相關規定辦理。 一、本公司111年5月10日董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會111年6月28日金管證發字第1110345971號函准予申報生效在案。 二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下： (一)公司名稱：凱鈺科技股份有限公司 (二)所營事業： CC01080電子零組件製造業 CB01010 機械設備製造業(園區外生產) E801010 室內裝潢業(園區外生產) F111090 建材批發業(園區外生產) F113020 電器批發業(園區外生產) F118010 資訊軟體批發業(園區外生產) F211010 建材零售業(園區外生產) F401010國際貿易業 H701010 住宅及大樓開發租售業(園區外生產) H701020 工業廠房開發租售業(園區外生產) H701040 特定專業區開發業(園區外生產) H701050 投資興建公共建設業(園區外生產) H701060 新市鎮、新社區開發業(園區外生產) H701070 區段徵收及市地重劃代辦業(園區外生產) H701080 都市更新重建業(園區外生產) H703090不動產買賣業(園區外生產) H703100 不動產租賃業(園區外生產) H703110 老人住宅業(園區外生產) I301010 資訊軟體服務業(園區外生產) I301020 資料處理服務業(園區外生產) I301030 電子資訊供應服務業(園區外生產) I401010 一般廣告服務業(園區外生產) I501010 產品設計業(園區外生產) I503010 景觀、室內設計業(園區外生產) 研究、開發、生產、製造、銷售下列產品： 一、積體電路晶片、零組件。 二、前項產品之技術及諮詢顧問。 三、本公司業務相關之進出口貿易業務。 (三)本公司所在地：新竹科學園區新竹市東區科技五路6號1樓。 (四)公告方法：公告於公開資訊觀測站。 (五)董事之人數及任期：董事7人(含獨立董事3名)，任期3年，連 選得連任。 (六)設立章程之年月日：本公司章程訂立於83年6月17日，最近一次修訂於111年4月28日。 (七)原發行股份總額及每股金額：本公司登記額定資本額為新台2,300,000,000元整，分為230,000,000股；實收資本額為新台幣278,229,090元整，分為27,822,909股，每股金額新台幣10元整。 (八)本次發行條件如下： 1.本次現金增資發行新股總數為8,000,000股，每股面額新台幣10元整，發行價格為每股新台幣18元，預計可募集之資金總額約為新台幣144,000,000元。 2.依公司法第267條規定保留15%，計1,200,000股由員工認購，另依證券交易法第28條之1規定，提撥本次擬發行股份10%，計800,000股對外以公開申購方式辦理承銷外，餘75%計6,000,000股由原股東按認股基準日股東名冊記載之持股比例認購。 3.原股東認購不足一股之畸零股，得於停止過戶期間開始日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊整股認購。原股東及員工放棄認購或認購不足之股份及逾期未併湊或併湊後不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。 4.現金增資價格: 每股發行價格新台幣18元。 5.本次現金增資發行新股，其權利義務與原發行之普通股相同。 6.本次計畫之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計可能產生效益及其他相關發行條件，如有因市場狀況及依主管機關指示修正而需修正者，授權董事長全權處理。 (九)增資後股份總額及每股金額：本次增資後暫訂實收資本額為新台幣358,229,090元整，分為35,822,909股，每股金額新台幣10元整。 (十)增資用途：購置營建用地及支付營建工程款。 (十一)股票簽證機構：採無實體發行，故不適用。 (十二)代收股款專戶機構：台新銀行 台南分行。 (十三)委託存儲專戶機構：第一銀行 台南分行。 (十四)主辦承銷機構：台新綜合證券股份有限公司。 (十五)股票過戶機構：台新綜合證券股份有限公司股務代理部。 (十六)股款繳納期間： 1.原股東及員工繳款期間：111年8月12日至111年9月12日。 2.特定人繳款期間：111年9月13日至111年9月14日。 (十七)有價證券之發放：本次現金增資預計於股款募集完成後，先行以股款繳納憑證劃撥至認購受配繳納人指定之集保帳戶，增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發，股款繳納憑證上櫃日期及股票換發日期將另行公告。 (十八)公開說明書陳列處所及索取方式： 1.陳列處所：除依法分送主管機關陳列外，另陳列於本公司所在地。 2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站﹙http：//mops.twse.com.tw﹚查詢。 三、茲訂於民國111年8月3日為現增認股基準日，依公司法165條規定民國111年7月29日為最後過戶日，自民國111年7月30日至111年8月3日為股票停止過戶期間。 四、本公司最近三年度及最近年度經會計師查核簽證之財務報告書請至公開資訊觀測站查詢。 五、未盡事宜或以上日期或期限如因法令或客觀環境而需變更，由董事長全權處理。 六、特此公告。