台開:公告本公司部分獨立董事針對董事會議案保留意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/07/13

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:獨立董事

洪榮一/陳錦稷

4.表示反對或保留意見之議案:對本公司111年7月13日董事會決議執行110年8月26日股東

常會決議辦理第三次私募案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:有關本公司111年

7月13日董事會決議執行110年8月26日股東常會決議通過之私募案，該案第三次私募案於

本公司財報未完成前即辦理私募，未以財報資料為依據，定價缺乏合理性，要求應將私

募案送請股東會審議。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:本公司因故於111年4月7日起停止交易，經詢問金管會證期局建議上開

營業日以最後一個交易日即111年4月6日為最近營業日，依股東常會決議所定計算之基準

以本次董事會決議日為第二次私募定價日。前一日即最近營業日（111年4月6日）收盤價

為2.68元，前三日收盤價為3.3元，前五日收盤價為3.43元，前三十日收盤均價為3.42元

，以上開股東常會決議私募價格計算式計算後，二基準計算價格計算較高之訂定參考價

為3.43元。依股東常會決議實際發行價格以不低於參考價之八成為依據。本次私募定價

為3.43元，未低於上開股東常會決議私募價格之要求。唯截止目前為止，本公司年度財

報尚未完善，本公司將善盡告知應募人此等情事之義務，應募人知悉同意後，應自行承

擔投資風險。

另、本次係決議執行私募案，不涉及擇定應募人，且本公司近年財務虧損，藉私募引進

策略投資人，以提昇競爭力，增加收益彌補虧損，符合公司長遠發展之利益，依公司法

、公開發行公司董事會議事辦法及本公司董事會議事規則等，本公司董事會成員均得參

與有關議案之討論及表決，無迴避之必要。