天宇:公告本公司111年現金增資認股基準日及公司債停止轉換期間相關事宜

第11款

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:111/07/13

2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

3.主管機關申報生效日期:111/07/04

4.董事會決議(追補)發行日期:111/04/29

5.發行總金額及股數:80,000,000元及8,000,000股

6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

8.每股面額:10元

9.發行價格:實際發行價格將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司

募集與發行有價證券自律規則」第6條第1項規定，於定價後另行公告。

10.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留增資發行股數之15%，

計1,200,000股由員工承購。

11.原股東認購比率:依公司法第267條規定，增資發行新股之75%，計6,000,000股

由本公司原有股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。

12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額10%計800,000

股，採公開申購方式對外公開承銷。

13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日

起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一

股之畸零股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

14.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。

15.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。

16.現金增資認股基準日:111/08/15

17.最後過戶日:111/08/10

18.停止過戶起始日期:111/08/11

19.停止過戶截止日期:111/08/15

20.股款繳納期間:

(1)原股東及員工股款繳納期間:111/08/19~111/08/25

(2)特定人股款繳納期間:111/08/26~111/08/30

21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待與銀行簽訂合約後公告。

22.委託代收存款機構:待與銀行簽訂合約後公告。

23.委託存儲款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。

24.其他應敘明事項:

(1)本公司辦理111年現金增資發行新股8,000,000股乙案，業經金管會111年7月4日金管

證發字第1110344441號函申報生效在案。

(2)以上增資相關事宜如經主管機關核定處理、修正或為因應法令修訂及其他未盡事宜

，須予變更時，董事會授權董事長全權辦理修正或調整。

(3)本公司國內第三次有擔保轉換公司債停止轉換期間:111年7月21日~111年8月15日；

請債券持有人如擬申請轉換，最遲應於111年7月19日向往來證券商辦理轉換手續。