鴻碩:公告鴻碩董事會決議通過解除本公司董事競業禁止限制案

第21款

1.董事會決議日:111/07/13

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張利榮，職稱:本公司董事長。

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事一致無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:經本公司111年7月13日第九屆第二十次董事會決議通過張利榮董事

擔任慧鴻能源股份有限公司董事，依法提請112年股東會同意解除該董事競業禁止限制。