晶宇:本公司董事會決議召開一一一年第一次股東臨時會(增列報告案)

第17款

1.董事會決議日期:111/07/07

2.股東臨時會召開日期:111/08/02

3.股東臨時會召開地點:苗栗縣竹南鎮科中路31號(新竹科學園區竹南基地)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:一一一年股東會私募案進度報告。(本案增列)

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬辦理私募普通股案，提請 討論。

(2)修正本公司章程部份條文，提請 討論。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案(本次選舉董事七席，含獨立董事三席)。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/07/04

12.停止過戶截止日期:111/08/02

13.其他應敘明事項:

(1)開會通知書及委託書將於開會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東

戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理

部洽詢補發(電話：02-2361-1300)。

(2)依證券交易法第26條之2規定，凡持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東臨時會

之召集通知得於開會十五日前以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜

帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

(地址：台北市中正區許昌街17號2樓，電話：02-23611300)洽詢開會事宜或於當日前

往出席股東臨時會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日

寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向

本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。

(3)依公司法第165條規定，本公司股票自111年7月4日(星期一)起至111年8月2日(星期

二)止，停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，(原最後過戶日為111/7/3

，因適逢假日提前至111/7/1)請於111年7月1日(星期五)下午四時三十分前駕臨本公司

股務代理機構富邦綜合證券股務代理部辦理過戶手續(郵寄過戶者以郵戳為憑)。參加

集保戶者，由台灣集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。

(4)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國 111 年

6 月24 日起至民國 111 年 7 月 4 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請

參採候選人提名制選任董事相關公告。

(5)受理董事提名公告：本次董事應選名額為 4 席，本公司擬訂於民國111年 6月 24

日起至民國 111年 7月 4日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名

制選任董事相關公告。

(6)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會前23日(111年

7月8日)依規定將相關資料送達本公司(地址：苗栗縣竹南鎮科中路31號，電話：037-

585585)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。