晶宇:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:111/07/07

2.公司名稱:晶宇生物科技實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議通過事項

(1)通過擬辦理私募普通股案(本次增列內部人暨關係人名單審議)。

(2)通過全面改選董事案(本次選舉董事七席，含獨立董事三席)。

(3)通過本公司一一一年全面改選董事案(本次選舉董事七席，含獨立董事三席)

所提名董事名單審查。

(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(5)通過召開一一一年第一次股東臨時會(增列報告案)。

(6)通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無